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High pass rate

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Free demo before making a decision

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 次のシナリオのうち、疑わしい取引の典型的な兆候を示すものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 顧客は、配偶者の銀行口座(第二口座名義人)を使用して株式ファンドに定期的に投資している。
B) 個人が民生用の高度な電子機器を定期的に輸入し、適用されるすべての関税を支払う
C) 事業主が、AML違反で最近罰金を科された金融機関に自宅を抵当に入れている。
D) 政府職員の秘書が銀行の貸金庫に頻繁にアクセスして現金を引き出す
E) 個人がFATFグレーリストの管轄区域の人物に電信送金を実行したいと考えており、経済的な困難を理由に親しい友人に代理送金を依頼している。

2. 既存の機能よりも効率的かつ効果的に規制要件の実現を促進するように設計されたテクノロジーに重点を置いた金融テクノロジー (FinTech) のサブセットは、次のように呼ばれます。

A) サップテック
B) ブルーテック
C) サブテック
D) レグテック

3. 国境を越えたマネーロンダリングの調査を行う際に、金融情報機関 (FIU) 間で情報を共有し協力する正式な方法について説明しているものは次のうちどれですか。

A) 構造化された情報共有を確立するFIU間の覚書(MOU)
B) ウォルフスベルググループはFIUのコミュニケーションプラットフォームとして機能している
C) FATF、MONEYVAL、その他の地域機関がFIUの連絡窓口として機能している
D) 相互刑事援助条約(MLAT)により、FIUは逮捕や証拠の提出を要請できる。

4. 次のシナリオのうち、強化デューデリジェンス (EDD) が必要となるのはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 25年前、低リスク国の運輸大臣の元秘書官が、近隣の低リスク国の銀行に銀行口座を開設した。
B) 高リスク国に所在する銀行が、低リスク国の銀行とコルレス先銀行関係を築こうとしている。
C) ある国の現首相が他国で銀行口座を開設しようとしている
D) ある国に居住し、銀行口座を持つ個人が、別の国の大使になる
E) 地元のリーグに所属するサッカー選手が、地元の管轄区域内の銀行に口座を開設しようとしている

5. 次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A) AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
B) 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。
C) 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
D) データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。

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